證券代碼：605222 證券簡稱：起帆電纜 公告編號：2023-017
債券代碼：111000 債券簡稱：起帆轉債
(資料圖)
上海起帆電纜股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會
議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2023 年 3 月 17 日以書面、電子郵件方式發
出，會議于 2023 年 3 月 23 日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會議室召開。本
次會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。本次會議由董事長周桂華主持，本次會議
的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
公司董事就提交董事會審議的事項進行了充分審議，并通過如下議案：
獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司對此事項
發表了核查意見。
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒
體上披露的《關于歸還募集資金并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金
的公告》。
表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
上海起帆電纜股份有限公司董事會
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