全球即時：奧精醫療: 奧精醫療：獨立董事關于公司第二屆董事會第二次會議相關議案的獨立意見

             奧精醫療科技股份有限公司

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 獨立董事關于公司第二屆董事會第二次會議相關議案的

                       獨立意見

     根據《公司法》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》的有關規定，我們

作為奧精醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對公司

及全體股東負責的態度，按照實事求是的原則，基于獨立判斷的立場，針對第二屆

董事會第二次會議的議案，現發表意見如下：

               <2023              >

其摘要的制訂、審議流程符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管

理辦法》”）等有關法律、法規及規范性文件的規定。

權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

象均符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規和規范性文件以及《公

司章程》有關資格的規定；同時，激勵對象亦不存在《管理辦法》第八條規定的

禁止成為激勵對象的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。

其摘要的內容符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關法律、法規和規范

性文件的規定；對各激勵對象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予

額度、授予日期、授予條件、授予價格、限售期、解除限售期、解除限售條件等

事項）未違反有關法律、法規和規范性文件的規定，未侵犯公司及全體股東的利

益。

或安排。

增強公司核心團隊對公司發展的責任感和使命感，充分調動其積極性和創造性，

提升公司核心競爭力，有利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東尤其是

中小股東的利益。

  綜上，我們認為，公司本次股權激勵計劃有利于進一步完善公司法人治理

結構，建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司員

工的積極性，有利于公司的持續健康發展，不存在損害公司及全體股東尤其是

中小股東利益的情形。參與公司本激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規和規

范性文件所規定的成為限制性股票激勵對象的條件。我們一致同意公司實行本

激勵計劃，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

             <2023                  >

  為了保證公司 2023 年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)的順

利實施，根據《公司法》《證券法》《管理辦法》、《上海證券交易所科創板股

票上市規則》、《科創板上市公司自律監管指南第 4 號——股權激勵信息披露》

等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》、本激勵計劃的相關規定，并

結合公司的實際情況，公司制定了《奧精醫療科技股份有限公司 2023 年限制性

股票激勵計劃實施考核管理辦法》，該考核管理辦法符合公司實際情況、發展戰

略和經營目標。公司本激勵計劃考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核

指標設定充分考慮了公司的經營環境及未來發展規劃等因素，考核指標設定合理，

同時有利于充分調動激勵對象的主動性和創造性，對激勵對象具有約束效果，有

利于公司持續健康發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，并同意將該議

案提交公司股東大會審議。

  為了具體實施本激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理有關本激

勵計劃的事項，本激勵計劃有利于進一步完善公司治理結構，健全公司激勵機

制，有效提升核心團隊凝聚力和企業核心競爭力，有利于公司的持續發展，不

存在損害公司及全體股東利益的情形。據此，我們同意該議案。

（本頁無正文，為《獨立董事關于確認公司第二屆董事會第二次會議相關議案的

獨立意見》簽署頁）

獨立董事簽字：

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