華英證券有限責任公司
關于江蘇通用科技股份有限公司
使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金
(相關資料圖)
的核查意見
根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》
等相關規定，作為江蘇通用科技股份有限公司（以下簡稱“通用股份”或“公
司”）持續督導的保薦人，華英證券有限責任公司（以下簡稱“保薦人”）對
通用股份使用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金情況進行了認真、
審慎地核查，發表保薦意見如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準江蘇
通用科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2404 號）核
準，公司本次實際向特定對象發行人民幣普通股 292,528,735 股，發行價格為
民 幣 14,604,743.85 元 （ 不 含 稅 ） 后 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
公證天業會計師事務所 （特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 14 日出具的蘇公
W[2023]B015 號《驗資報告》審驗確認。
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦人、募集資金專
戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了募集資金專項
賬戶，對募集資金實行專戶存儲。
二、公司承諾募集資金投資項目情況
根據《江蘇通用科技股份有限公司 2022 年度非公開發行 A 股股票方案的
議案》，本次向特定對象發行 A 股股票相關事項經公司第五屆董事會第三十六
次會議、2022 年第二次臨時股東大會、第五屆董事會第三十八次會議審議通過，
本次向特定對象發行股票預計募集資金總額不超過 10.18 億元，扣除相關發行
費用后的募集資金凈額計劃用于以下項目：
單位：萬元
項目名稱 項目總投資額 募集資金擬投入額
柬埔寨高性能子午胎項目 190,658.00 80,000.00
補充流動資金 21,800.00 21,800.00
合計 212,458.00 101,800.00
根據《2022 年度非公開發行 A 股股票預案（修訂稿）》，本次向特定對象
發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行
投入，并在募集資金到位后，以募集資金置換前期投入資金。
三、自籌資金預先投入募投項目情況
在本次向特定對象發行股票募集資金到位前，為保障募集資金投資項目順
利進行，公司已根據項目進度的實際情況以自籌資金先行進行了投入。截止
單位：元
項目名稱 分類 金額
柬埔寨高性能子午胎項目 設備購置費 216,327,338.34
總計 216,327,338.34
根據上表，公司本次以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌
資金人民幣 216,327,338.34 元。
公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）已就通用股份以自籌資金預先投
入上述募投項目情況進行了專項審核，并出具了《以自籌資金預先投入募投項
目的鑒證報告》（蘇公 W[2023]E1057 號）。
四、使用募集資金置換預先已投入項目的自籌的審批情況
通用股份第六屆董事會第四次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先
投入募投項目的自籌資金的議案》；通用股份第六屆監事會第四次會議審議通
過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》；獨立董事
對上述以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項發表了明確同意意見。
公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）對公司自籌資金預先投入情況出具了
專項審核報告。
五、保薦人的核查意見
經核查，保薦人認為：
通用股份本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項不存在
改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資
項目的正常進行，置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月。該事項已經公
司董事會審議通過，監事會和獨立董事均發表了同意意見，會計師事務所已出
具了專項報告，履行了必要的程序，符合中國證監會和上海證券交易所的有關
規定。因此，保薦人同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資
金。
（ 以 下 無 正 文 ）
（本頁無正文，為《華英證券有限責任公司關于江蘇通用科技股份有限公
司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
王 奇 趙健程
保薦人：華英證券有限責任公司
年 月 日
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