中信建投證券股份有限公司
關于中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司
(相關資料圖)
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦機構”）
作為中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司（以下簡稱“高鐵電氣”、“公司”）首次
公開發行股票并在科創板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦
法》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》《上海證券交易所科創板股票上市
規則》等相關規定，對高鐵電氣 2023 年度日常關聯交易額度預計事項進行了核
查，具體情況如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
高鐵電氣于 2023 年 3 月 22 日召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事
會第十三次會議，審議通過了《關于公司 2023 年度日常關聯交易額度預計的議
，本次日常關聯交易預計金額合計為 143,400.00 萬元人民幣，其中向關聯人
案》
購買原材料、接受勞務的關聯交易金額為 8,400.00 萬元人民幣，向關聯方銷售產
品、提供勞務的關聯交易金額為 120,000.00 萬元人民幣，其他（在建工程及房屋
租賃）關聯交易金額 15,000.00 萬元。關聯董事藺小金回避表決，出席會議的非
關聯董事一致同意該議案。
高鐵電氣獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見，認為：公司預計
與關聯方發生的 2023 年度日常關聯交易是基于公平、自愿的原則進行的，不存
在違反法律法規、《公司章程》及相關制度規定的情況；預計日常關聯交易定價
合理、公允，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；該等關聯
交易屬于公司的正常業務，有利于公司經營業務發展，符合公司和全體股東的利
益，不會對公司的財務狀況、經營成果產生重大不利影響，公司的主要業務亦不
會因此類交易而對關聯方形成重大依賴；董事會審議該議案時，關聯董事已回避
表決，審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。因此，全體獨立董事
一致同意公司關于 2023 年度日常關聯交易額度預計議案涉及的交易事項。
公司監事會認為：公司預計與關聯方發生的 2023 年度日常關聯交易是基于
公平、自愿的原則進行的，不存在違反法律法規、《公司章程》及相關制度規定
的情況；預計日常關聯交易定價合理、公允，不存在損害公司和全體股東尤其是
中小股東利益的行為；該等關聯交易屬于公司的正常業務，有利于公司經營業務
發展，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的財務狀況、經營成果不會產生
重大不利影響，公司的主要業務亦不會因此類交易而對關聯方形成重大依賴。同
意并通過《關于公司 2023 年度日常關聯交易額度預計的議案》。
本次日常關聯交易額度預計事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將回
避表決。
（二）本次日常關聯交易預計金額和類別
本次公司日常關聯交易額度預計金額及類別情況如下：
單位：萬元
占同類業
關聯交易 本次預計額 占同類業務 日至 2022 年 12 與上年實際發
關聯人 務比例
類別 度 比例（%） 月 31 日實際發 生金額差異較
（%）
生金額 大的原因
向關聯人
中國中
購買原材
鐵下屬 1,200.00 1.40 647.75 0.70 實際經營需要
料、接受
公司
勞務
向關聯人
中國中
銷 售 產
鐵下屬 120,000.00 80.60 82,859.02 55.6 實際經營需要
品、提供
公司
勞務
其他（在
中國中
建工程及 根據實際需求
鐵下屬 12,000.00 - 3,982.22 80.4
房 屋 租 而定
公司
賃）
合計- 133,200.00 - 87,488.99 - -
注：1、本次預計額度的有效期自公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起至 2023 年年度股東大會審議通
過 2024 年度日常關聯交易預計額度之日止。2、上表中占同類業務比例=該關聯交易發生額/2022 年度經審
計同類業務的發生額。
（三）前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
日至 2022 年 12 預計金額與實際
關聯交易類 2022 年度預計
關聯人 月 31 日與關聯 發生金額差異較
別 金額
人累計已發生的 大的原因
交易金額
向關聯人購
中國中鐵下屬公
買原材料、接 1,200.00 647.75 -
司
受勞務
向關聯人銷 中國中鐵下屬公
售產品 司
其他（在建工
中國中鐵下屬公
程及房屋租 15,000.00 3,982.22 -
司
賃）
合計 126,200.00 87,488.99 -
注：以上數據未經審計。
二、關聯方基本情況和關聯關系
（一）關聯人基本情況
公司直接及間接控股股東中鐵電氣工業有限公司、中鐵電氣化局集團有限公
司、中國中鐵股份有限公司、中國鐵路工程集團有限公司及其直接或間接控制的
企業。其中，中國中鐵股份有限公司的相關情況如下：
名稱 中國中鐵股份有限公司
成立日期 2007 年 9 月 12 日
住所 北京市豐臺區南四環西路 128 號院 1 號樓 918
法定代表人 陳云
注冊資本 2,457,092.9283 萬人民幣
主要經營地 北京市豐臺區南四環西路 128 號院 1 號樓 918
土木工程建筑和線路、管道、設備安裝的總承包；上述項目勘測、設計、
施工、建設監理、技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務的分項承包；
土木工程專用機械設備、器材、構件、鋼梁、鋼結構、建筑材料的研制、
經營范圍 生產、銷售、租賃；在新建鐵路線正式驗收交付運營前的臨時性客、貨運
輸業務及相關服務；承包本行業的國外工程，境內外資工程；房地產開發、
經營，資源開發，物貿物流；進出口業務；經營對銷貿易和轉口貿易；汽
車銷售；電子產品及通信信號設備、交電、建筑五金、水暖器材、日用百
貨的銷售。
（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批
準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家
和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
關聯關系 公司間接控股股東
（二）履約能力分析
公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經
營狀況及資信情況良好，具備較好的履約能力。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
公司與關聯方 2023 年度預計發生的日常關聯交易主要為滿足公司正常經營
和業務發展所需的購買原材料、接受勞務、銷售產品及其它事項（在建工程、租
賃）等。
（二）關聯交易協議簽署情況
上述日常關聯交易額度預計事項經高鐵電氣董事會審議通過后，高鐵電氣及
其子公司將根據業務開展情況與相關關聯方簽署具體的交易合同或協議。
四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
上述日常關聯交易是公司業務發展及生產經營的正常所需，該等關聯交易遵
循公開、公平、公正的原則，定價公允合理，不存在損害公司及公司股東尤其是
中小股東利益的情況，不會對公司經營及獨立性產生影響，公司亦不會因上述關
聯交易而對關聯方產生依賴。公司與上述關聯人保持較為穩定的合作關系，在公
司業務穩定發展的情況下，與上述關聯人之間的關聯交易將持續存在。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：高鐵電氣上述 2023 年度日常關聯交易額度預計事
項已經第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過，關聯
董事予以回避表決，獨立董事已就該議案發表了同意的獨立意見，監事會已發表
同意意見。上述關聯交易額度預計事項的決策程序符合相關法律法規及《公司章
程》的規定。高鐵電氣上述日常關聯交易額度預計事項均為開展日常經營活動所
需，不存在有損害公司及中小股東利益的情況，上述關聯交易對公司的財務狀況、
經營成果不會產生重大不利影響，公司的主要業務亦不會因此類交易而對關聯方
形成重大依賴。綜上，保薦機構同意高鐵電氣上述 2023 年度日常關聯交易額度
預計事項。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于中鐵高鐵電氣裝備股份有限
公司 2023 年度日常關聯交易額度預計的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽名：
郭 堯 包紅星
中信建投證券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
關鍵詞：
營業執照公示信息