今日聚焦!煌上煌: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002695         證券簡稱：煌上煌              編號：2023—015

            江西煌上煌集團食品股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議通知情況

   公司于 2023 年 3 月 7 日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、

《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開 2023 年

第二次臨時股東大會的通知》。

   二、會議召開情況

   （一）會議召集人：公司董事會。

   （二）會議召開的日期、時間：

   （1）現場會議：2023 年 3 月 23 日（星期四）14:30 開始

   （2）網絡投票時間： 2023 年 3 月 23 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 3

月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互

聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 3 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期間

的任意時間。

   （三）會議主持人：董事長褚浚。

   （四）現場會議召開地點：江西省南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道 66 號

公司綜合大樓三樓會議室。

   （五）會議召開方式：現場會議和網絡投票相結合的方式召開。

   （六）本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》

和《公司章程》的有關規定。

   三、會議出席情況

   （一）會議出席總體情況

   出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代表共 18 名，代表股份

份總數的 0.3275%。

   （二）中小股東出席情況

  出席現場會議和參加網絡投票的中小股東（指除公司董事、監事、高級管理

人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共 11

名，代表股份 1,665,801 股，占公司有表決權股份總數的比例為 0.3275%。

   （三）其他人員出席情況

   公司全部董事、監事、高級管理人員出席了會議，北京市盈科（南昌）律師

事務所律師吳洪平先生和樊翔先生見證了本次會議，并出具了法律意見書。

   四、會議表決情況

   本次股東大會的議案對中小投資者的表決進行了單獨計票，本次股東大會以

現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案，審議表決結果

如下：

論證分析報告的議案》。

   本議案涉及關聯交易，關聯股東煌上煌集團有限公司 197,952,000 股、新余

煌上煌投資管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚

   表決結果為：同意 3,160,291 股，占出席會議有效表決權股份總數的 89.1104%；

反對 386,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 10.8896%；棄權 0 股，占出

席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 1,279,601 股, 占出席會議中小股東有

效表決權股份總數的 76.8160%；反對 386,200 股，占出席會議中小股東有效表決

權股份總數的 23.1840％；棄權 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數

的 0.0000％。

   該議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份

總數的 2/3 以上審議通過。

行 A 股股票有關事宜的議案》。

   本議案涉及關聯交易，關聯股東煌上煌集團有限公司 197,952,000 股、新余

煌上煌投資管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚

   表決結果為：同意 3,155,891 股，占出席會議有效表決權股份總數的 88.9863%；

反對 386,200 股，占出席會議有效表決權股份總數的 10.8896%；棄權 4,400 股，

占出席會議有效表決權股份總數的 0.1241%。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 1,275,201 股, 占出席會議中小股東有

效表決權股份總數的 76.5518％；反對 386,200 股，占出席會議中小股東有效表

決權股份總數的 23.1840％；棄權 4,400 股，占出席會議中小股東有效表決權股

份總數的 0.2641％。

   該議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份

總數的 2/3 以上審議通過。

   五、律師出具的法律意見

   本次股東大會由北京市盈科（南昌）律師事務所吳洪平先生和樊翔先生見證，

并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合

《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》

的規定，出席本次股東大會人員資格、召集人資格均合法有效，本次股東大會的

表決程序、表決結果合法有效。

  六、備查文件

司 2023 年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                  江西煌上煌集團食品股份有限公司董事會

                       二〇二三年三月二十四日

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