證券代碼：603358 證券簡稱：華達科技 公告編號：2023-008
華達汽車科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
(資料圖片)
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
華達汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”
）第四屆董事會
第三次會議于 2023 年 3 月 22 日下午 4 點在江蘇省靖江市江平路東
月 11 日以電話方式通知全體董事。會議由董事長陳競宏先生主持，
應參會董事 9 人，實際參會董事 9 人。公司監事及高級管理人員列席
了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名方式對議案進行投票表決，表決結果如下：
審議通過《關于為孫公司申請銀行授信額度提供擔保的議案》
；
表決結果：8 票同意，0 票反對，1 票棄權。
公司獨立董事張艷女士對此議案投了棄權票。表決結果經全體
董事的過半數審議通過，并經出席董事會會議的三分之二以上董事審
議通過。最終此議案獲得通過。
按照上海證券交易所《股票上市規則》的規定，此項議案無需提
交公司股東大會審議。
三、備查文件
（一）經董事簽名并加蓋董事會印章的第四屆董事會第三次會議
決議；
（二）江蘇恒義、恒義輕合金、新申鋁業股東會決議；
（三）擔保申請書，
（四）銀行授信審批書。
特此公告。
華達汽車科技股份有限公司董事會
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