證券代碼：601918 證券簡稱：新集能源 公告編號：2023-010
中煤新集能源股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年4月10日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會
網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和
網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 4 月 10 日 14 點 30 分
召開地點：安徽省淮南市山南民惠街公司辦公園區 1 號樓 2 層
會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 10 日
至 2023 年 4 月 10 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的
投 票 時 間 為 股 東 大 會 召 開 當 日 的 交 易 時 間 段 ， 即
時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的
投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股
通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引
第 1 號 — 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
累積投票議案
關于選舉王志根先生為公司第十屆董事會董事的
議案
第 1-2 項議案已在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和《中
國證券報》
《上海證券報》
《證券時報》披露。其中第 1 項議案于 2022
年 8 月 26 日披露(公告編號 2022-028)，第 2 項議案于 2022 年 10 月
第 3-6 項議案已在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和《中
國證券報》
《上海證券報》
《證券時報》
《證券日報》披露。其中第 3-5
項議案于 2022 年 12 月 9 日披露(公告編號 2022-036 及 2022-037)，
第 6.01 項議案于 2023 年 3 月 24 日披露(公告編號 2023-009)。
應回避表決的關聯股東名稱：無。
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行
使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券
公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：
vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票
的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下
全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會
網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部
股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一
意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，
其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，
分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額
選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效
投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復
進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，
詳見附件 2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必
是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 601918 新集能源 2023/4/4
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
（一）登記所需文件、證件：
件（加蓋公章）
、法定代表人授權委托書及其身份證復印件、證券賬
戶卡及委托代理人身份證明辦理登記手續；
授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登
記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
（二）登記時間：2023 年 4 月 6 日至 4 月 7 日上午 8:30-11:30,
下午 14:00-17:30。
（三）登記地點:安徽省淮南市山南新區民惠街公司辦公園區 1
號樓 3 樓，公司證券事務部。
（四）登記方式：股東本人或代理人親自登記、信函、傳真方
式登記。信函、傳真登記收件截止日 2023 年 4 月 7 日下午 17 時。
六、 其他事項
（一）與會股東或代理人食宿及交通費用自理。
（二）聯系方式：
地址：安徽省淮南市山南民惠街公司辦公園區 1 號樓 3 樓，公
司證券事務部
郵編：232001
電話：0554-8661819
傳真：0554-8661918
信箱：Liaoqj016@sohu.com
聯系人：廖前進
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件 1：授權委托書
授權委托書
中煤新集能源股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
關于制定公司第十屆董事、監
事薪酬方案的議案
關于制定公司“十四五”發展
規劃的議案
關于修訂《股東大會議事規則》
的議案
關于修訂《董事會議事規則》
的議案
關于修訂《獨立董事制度》的
議案
序號 累積投票議案名稱 投票數
關于選舉王志根先生為公司第十屆
董事會董事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并
打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按
自己的意愿進行表決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人
選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進
行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁
有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市
公司 100 股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則
該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己
的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任
意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票
數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，
應選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人
有 3 名；應選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
…… ……
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票
制，他（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，
在議案 5.00“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00
“關于選舉監事的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，
對議案 4.00 按自己的意愿表決。他
（她）
既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任
意候選人。
如表所示：
投票票數
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
查看原文公告
關鍵詞：
營業執照公示信息